Madrid, 21 de Abril – 10:00 – 13:00 – International Institute,  situado en  C/ Miguel Ángel 8 Madrid

¿NECESITA SU EMPRESA UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?

Prevención de la Responsabilidad Penal de las Empresas y sus Directivos

 El pasado día 1 de julio entró en vigor la Reforma del Código Penal. Dicha reforma impulsa que las empresas diseñen e implanten Programas de Compliance para la prevención, detección y corrección de comportamientos delictivos por parte de sus administradores y directivos, representantes o apoderados y empleados.

El objetivo de nuestra jornada es ofrecer una visión sobre el Compliance desde sus distintas áreas de aplicación, además de concienciar a empresarios y responsables jurídicos de empresa sobre la importancia de establecer un programa de compliance adecuado y las consecuencias y riesgos penales de no hacerlo.

Los expertos que participan en nuestra jornada aportarán su experiencia y conocimiento desde las áreas del derecho penal económico, derecho digital, la experiencia práctica y preventiva de los investigadores en el entorno de las organizaciones.

PROGRAMA JORNADA

10 :00 a 10:15  Recepción

10:15  a 10:30 Presentación de la Asociación CUMPLEN .

Carlos Saiz. Presidente de CUMPLEN

10:30 A 11:00  COMPLIANCE Y  MAPA DE RIESGOS PENALES.

Diego Cabezuela Sancho. Socio-Director de Círculo Legal

  • Concepto de RPPJ y la culpabilidad de empresa
  • El compliance, herramienta de garantía penal
  • El concepto de incumplimiento grave de supervisión, vigilancia o control
  • La posición del compliance officer.
  • Principales delitos a prevenir en el seno de la empresa

11:00  a 11: 30 LOS CANALES DE DENUNCIA COMO HERRAMIENTA DE CONTROL EFICAZ  (WHISTLEBLOWING).

Fernando Dombriz. Director Desarrollo de Negocio Grupo Paradell Detectives.

  • Modelos de gestión de los canales de denuncia
  • Confidencialidad del canal
  • Accesibilidad al canal de denuncias
  • Identificación de conductas fraudulentas.
  • Análisis de las denuncias.
  • Seguimiento y gestión de las denuncias.
  • Investigación de las denuncias.
  • Obtención de pruebas. Evidencias digitales.

11:30 a 12:00 COMPLIANCE Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y  PROPIEDAD INTELECTUAL.

Paz Martín. Directora de Derecho Digital en Herrero & Asociados

El cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y propiedad intelectual tiene diferentes implicaciones en la empresa que abarcan desde políticas comunes y corporativas hasta conductas individuales que pueden poner en riesgo a la organización. La reforma del Código Penal evidencia la necesidad de que desde las empresas se actúe en estas áreas por la posible responsabilidad que una actuación de los empleados y representantes en estas materias puede acarrear a la propia empresa. Abordaremos los aspectos claves y las mejores vías para garantizar un correcto cumplimiento y sobre todo una garantía de protección y defensa para la empresa.

12:00 a 12:30 Mesa Redonda con los ponentes  

Inscripción Jornada Compliance 21 de Abril en madrid

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