Madrid, 21 de Abril – 10:00 – 13:00 – International Institute, situado en C/ Miguel Ángel 8 Madrid
¿NECESITA SU EMPRESA UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?
Prevención de la Responsabilidad Penal de las Empresas y sus Directivos
El pasado día 1 de julio entró en vigor la Reforma del Código Penal. Dicha reforma impulsa que las empresas diseñen e implanten Programas de Compliance para la prevención, detección y corrección de comportamientos delictivos por parte de sus administradores y directivos, representantes o apoderados y empleados.
El objetivo de nuestra jornada es ofrecer una visión sobre el Compliance desde sus distintas áreas de aplicación, además de concienciar a empresarios y responsables jurídicos de empresa sobre la importancia de establecer un programa de compliance adecuado y las consecuencias y riesgos penales de no hacerlo.
Los expertos que participan en nuestra jornada aportarán su experiencia y conocimiento desde las áreas del derecho penal económico, derecho digital, la experiencia práctica y preventiva de los investigadores en el entorno de las organizaciones.
PROGRAMA JORNADA
10 :00 a 10:15 Recepción
10:15 a 10:30 Presentación de la Asociación CUMPLEN .
Carlos Saiz. Presidente de CUMPLEN
10:30 A 11:00 COMPLIANCE Y MAPA DE RIESGOS PENALES.
Diego Cabezuela Sancho. Socio-Director de Círculo Legal
- Concepto de RPPJ y la culpabilidad de empresa
- El compliance, herramienta de garantía penal
- El concepto de incumplimiento grave de supervisión, vigilancia o control
- La posición del compliance officer.
- Principales delitos a prevenir en el seno de la empresa
11:00 a 11: 30 LOS CANALES DE DENUNCIA COMO HERRAMIENTA DE CONTROL EFICAZ (WHISTLEBLOWING).
Fernando Dombriz. Director Desarrollo de Negocio Grupo Paradell Detectives.
- Modelos de gestión de los canales de denuncia
- Confidencialidad del canal
- Accesibilidad al canal de denuncias
- Identificación de conductas fraudulentas.
- Análisis de las denuncias.
- Seguimiento y gestión de las denuncias.
- Investigación de las denuncias.
- Obtención de pruebas. Evidencias digitales.
11:30 a 12:00 COMPLIANCE Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL.
Paz Martín. Directora de Derecho Digital en Herrero & Asociados
El cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y propiedad intelectual tiene diferentes implicaciones en la empresa que abarcan desde políticas comunes y corporativas hasta conductas individuales que pueden poner en riesgo a la organización. La reforma del Código Penal evidencia la necesidad de que desde las empresas se actúe en estas áreas por la posible responsabilidad que una actuación de los empleados y representantes en estas materias puede acarrear a la propia empresa. Abordaremos los aspectos claves y las mejores vías para garantizar un correcto cumplimiento y sobre todo una garantía de protección y defensa para la empresa.
12:00 a 12:30 Mesa Redonda con los ponentes